Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Международная компания публичное акционерное общество "Эталон Груп"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Международная компания публичное акционерное общество "Эталон Груп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 57, помещ. LXXII, ком. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1253900007173
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 3900042827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 17142-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39517
https://www.etalongroup.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента. Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По седьмому вопросу повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
7.1.1 На основании заявления Президента Общества М.И. Бузулуцкого от 01 апреля 2026 года и в соответствии с п. 24.1 (35) Устава Общества прекратить полномочия Президента Общества М.И. Бузулуцкого с 01 мая 2026 года (последний день осуществления полномочий). Расторгнуть трудовой договор с Президентом Общества М.И. Бузулуцким на основании ст. 280 Трудового кодекса РФ.
7.1.2 В соответствии с п. 24.1 (35) Устава Общества образовать единоличный исполнительный орган Общества, назначить Ю.А. Бородина на должность Президента Общества с 02 мая 2026 года (первый день осуществления полномочий) до 01 ноября 2026 года включительно.
7.1.3 Утвердить условия трудового договора с Президентом Общества в соответствии с приложением к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
29 апреля 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
29 апреля 2026 года, Протокол заседания Совета Директоров № 29/04/2026

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента не приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Бородин Юрий Алексеевич, ИНН 343600523604
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0%


3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис
(подпись)

3.2. Дата "30" апреля 2026 года