Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Северный Кавказ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1-3 повестки дня совета директоров:
Голосовали "ЗА": 11 человек, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 "Об утверждении условий договора с регистратором Общества":
1.1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества заключить договор оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению 1 к настоящему решению.

По вопросу № 2 "Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества":
2.1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества в 2026 году, согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров Общества по форме согласно приложению 3 к настоящему решению.

По вопросу № 3 "О предложениях Общему собранию акционеров ПАО "Россети Северный Кавказ" по вопросу "Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО "Россети Северный Кавказ" вознаграждений и компенсаций в новой редакции":
3.1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО "Россети Северный Кавказ" принять следующее решение:
"Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО "Россети Северный Кавказ" вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 апреля 2026 года № 604.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны отдельные решения, принятые советом директоров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Заместитель директора – начальник отдела корпоративного управления Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "Россети Северный Кавказ"
(на основании доверенности от 01.01.2026 № 36) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата "30" апреля 2026 г.