Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  30.04.2026
Акционерное общество "Новая площадь"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Новая площадь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Новая площадь"
1.3. Место нахождения эмитента: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1055238099564
1.5. ИНН эмитента: 5260153985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12258-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/728914/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-12258-Е, дата гос.регистрации выпуска 31.10.2005г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения заседания – 04 июня 2026 года. Время начала проведения заседания – 11 часов 00 минут. Место проведения заседания: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, 7 этаж, офис 701. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 603000, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, помещение П18. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
10 часов 30 минут
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 01.06.2026
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11.05.2026
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и выплата дивидендов Общества за 2025 год.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии Общества.
.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания, с 14 мая 2026 года по 03 июня 2026 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.3, подъезд 1, этаж 7, офис 701 (контактный телефон: (831) 278-00-02), а также во время проведения заседания.
Дополнительно по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Общество направляет для ознакомления акционеру на указанный им адрес электронной почты информацию (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового заседания.
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Контактный телефон: (831) 278-00-02

2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров АО "Новая площадь" № 30/04/26 от 30.04.2026 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воробьев Юрий Александрович
3.2. Дата: 30.04.2026

М.П.