Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
в соответствии со ст.ст. 47, 50.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 определить способ принятия решений общим собранием акционеров - годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
г) признать невозможным дистанционное участие в заседании в связи с отсутствием данного способа в действующем уставе Общества;
д) определить:
– дата проведения заседания – 01.06.2026;
– время проведения заседания – 11:00 по московскому времени;
– место проведения заседания – Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1, АО "Завод "Дагдизель", конференц – зал на 3 этаже корпуса заводоуправления;
– дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании на годовом заседании общего собрания акционеров – 29.05.2026;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина, д.1, АО "Завод "Дагдизель.


2.1 время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 10:00 по московскому времени.
2.2 дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 07.05.2026

2.3. определить и утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.4 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по месту нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина, 1, АО "Завод "Дагдизель".

2.5. Дата принятия Советом директоров решения о созыве общего собрания акционеров: 24.04.2026.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2026 года, Протокол №3.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг:
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR


3. Подпись:
3.1. заместитель начальника юридического отдела ______________ Багомедов Артур Саидович
3.2. Дата подписи: 30.04.2026 г. М.П.