Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Село Зелёное Холдинг"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Село Зелёное Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426028, Удмуртская Республика., г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 44, литера Б, кабинет 3, этаж 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051800787444
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1832043008
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00915-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29364
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: годовое общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: заседание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента: 30 апреля 2026 г.
Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 44, литер Б, кабинет 3, этаж 2.
Время проведения общего собрания участников эмитента: 10 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 100 % (Сто процентов). Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли Общества, полученной по итогам 2025 отчетного года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100 % (Сто процентов) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По первому вопросу повестки дня решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2025 год.
2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100 % (Сто процентов) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня решили:
Прибыль Общества, полученную по итогам отчетного 2025 года, оставить нераспределенной.
3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100 % (Сто процентов) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 (Ноль) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня решили:
1. Утвердить в качестве кандидатуры аудитора Общества на 2026 год ООО "ФинЭкспертиза", ОГРН 1027739127734, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29 (член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС), ОРНЗ 12006017998). Установить сумму оплаты услуг аудитора на 2026 год в размере не более 1 164 460,00 (Один миллион сто шестьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.
2. Лицом, отвечающим за корпоративное управление (ЛОКУ) ООО "Село Зелёное Холдинг" при информационном взаимодействии с аудитором ООО "ФинЭкспертиза" является генеральный директор Шутов Андрей Васильевич.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 30 апреля 2026 года, Протокол № 5-26.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
Данная информация является инсайдерской информацией ООО "Село Зелёное Холдинг" в соответствии с утвержденным собственным перечнем информации, относящейся к инсайдерской информации Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Шутов


3.2. Дата 30.04.2026г.