Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов Совета директоров (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты заочного голосования:
по вопросу № 1: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 2: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 3: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 4: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 5: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 6: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 7: "За" – 6 голосов. "Против" – 0 голосов. "Воздержался" – 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
Решение по вопросу № 1:
Определить позицию ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", являющегося единственным участником ООО "ЕИРЦ "Южный", при принятии следующих решений:
1. По вопросу об утверждении Годового отчета ООО "ЕИРЦ "ЮЖНЫЙ" за 2025 год:
"Утвердить Годовой отчет ООО "ЕИРЦ "ЮЖНЫЙ" за 2025 год в соответствии
с Приложением № 1 к настоящему решению".
2. По вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО "ЕИРЦ "ЮЖНЫЙ" за 2025 год:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО "ЕИРЦ "ЮЖНЫЙ" за 2025 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению".

Решение по вопросу № 2:
Определить позицию ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", являющегося единственным участником ООО "ЕИРЦ "ЮЖНЫЙ", при принятии решения по вопросу
о распределении чистой прибыли ООО "ЕИРЦ "ЮЖНЫЙ" за 2025 год:
"Утвердить распределение чистой прибыли, полученной ООО "ЕИРЦ "ЮЖНЫЙ"
по результатам 2025 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению".

Решение по вопросу № 3:
Определить позицию ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", являющегося единственным участником ООО "ЕИРЦ "ЮЖНЫЙ", при принятии решения
об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана ООО "ЕИРЦ "ЮЖНЫЙ":
"Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ООО "ЕИРЦ "ЮЖНЫЙ"
за 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению".


Решение по вопросу № 4:
Определить позицию ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", являющегося единственным участником ООО "ЕИРЦ "ЮЖНЫЙ", при принятии решения
об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ)
за 2025 год:
"Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ООО "ЕИРЦ "ЮЖНЫЙ" за 2025 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению".

Решение по вопросу № 5:
Определить позицию ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", являющегося единственным участником ООО "ЕИРЦ "ЮЖНЫЙ", при принятии решения
о премировании директора ООО "ЕИРЦ "ЮЖНЫЙ" по результатам 2025 года:
"Определить размер вознаграждения директора ООО "ЕИРЦ "ЮЖНЫЙ"
по результатам 2025 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению".

Решение по вопросу № 6:
1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за период с 01 января 2026 года
по 31 декабря 2026 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), в размере 351 784 (Триста пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ.
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" по проведению обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за 1 полугодие 2026 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 398 381 (Триста девяносто восемь тысяч триста восемьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ.
3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за 2026 год, подготовленной в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере
992 482 (Девятьсот девяносто две тысячи четыреста восемьдесят два) рубля 00 копеек,
в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ.

Решение по вопросу № 7:
Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок
на 2026-2028 гг. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" за 1 квартал 2026 года
в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2026 № 16.
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP


3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/292-н/77-2026-2-82 от 30.01.2026)
Ткаченко Светлана Алексеевна


3.2. Дата 30.04.2026г.