Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Непубличное акционерное общество "Краснодарводстрой"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Краснодарводстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350040, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Таманская, д. 180 литера ББ офис 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301981162
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2312016514
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35556-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13837
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Количественный состав Совета директоров 7 человек, в заседании участвует 5 человек. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по повестке дня имеется.
По всем вопросам повестки дня голосовали: "за" -5 чел., "против" - нет, "воздержался" - нет
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О созыве общего собрания акционеров общества:
ВОПРОС 1.1. Определение способа принятия решений общим собранием, даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ: определить способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Определить дату проведения заседания – 30 июня 2026 года, время проведения заседания – 10 часов 00 минут (по московскому времени), место проведения заседания: Российская Федерация, 350040 город Краснодар, улица Таманская, дом 180, литер Бб, 3 этаж, актовый зал.

ВОПРОС 1.2. Определение даты, места и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ: определить дату времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров – 30.06.2026 год, время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 09 часов 30 минут (по московскому времени), место начала регистрации: Российская Федерация, 350040 город Краснодар, улица Таманская, дом 180, литер Бб, 3 этаж, актовый зал.

ВОПРОС 1.3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и даты окончания их приема при заочном голосовании.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ: определить почтовый адрес, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 350040 город Краснодар, улица Таманская, дом 180, литер Бб, офис 18. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 27 июня 2026 года (включительно).

ВОПРОС 1.4. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ: утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05 июня 2026 года.

ВОПРОС 1.5. Рассмотрение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества за 2025 год.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
Вопрос №3. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков общества по результатам 2025 финансового года.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров общества.
Вопрос № 5. Избрание ревизионной комиссии.
Вопрос № 6. Назначение аудиторской организации общества.

ВОПРОС 1.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ: утвердить форму оповещения (сообщение) акционеров о проведении годового заседания при принятии общим собранием акционеров общества в соответствии с Уставом общества - путем сообщения на сайте www.krasnodarvodstroi.ru.

Вопрос 2. О предварительном утверждении годового отчёта общества за 2025 год.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ: предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Вопрос 3. О предварительном утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2025 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Вопрос 4. О рекомендации по распределению прибыли Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ: рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: Прибыль не распределять.

Вопрос 5. О рекомендации о размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по акциям Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ: рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: дивиденды не выплачивать.

ВОПРОС 6. О включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ: включить в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров общества следующих кандидатов:
1. Бесленей Шамиль Ибрагимович
2. Бесленей Ахмед Шамилевич
3. Бесленей Мурат Шамилевич
4. Сивушкина Елена Владимировна
5. Животов Юрий Анатольевич
6. Бесленей Ибрагим Ахмедович
7. Леонова Лидия Викторовна


включить в бюллетень для голосования в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов, в количестве трех человек:
1. Бакаева Людмила Анатольевна
2. Бесленей Аделина Ахмедовна
3. Туко Азамат Асланович

ВОПРОС 7. О рекомендации по назначению в аудиторской организации Общества на 2026 год.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ: включить в бюллетень для голосования для назначения аудиторской организации общим собранием акционеров аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Экспертный совет" (ООО АК "ЭкСо"), 350033, г.Краснодар, ул.Базовская дамба, д.4, офис 505, ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 12106138195.

ВОПРОС 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Определить, что бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

ВОПРОС 9. Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядка их предоставления.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ: Перечень и порядок предоставляемой информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: предоставлять начиная с 09.06.2026 г. в рабочие дни с 09-00 до 12-00 по адресу: г. Краснодар, ул. Таманская, 180 литер Бб, офис № 18 (приемная); перечень документации: годовой отчет общества за 2025 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год и аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли или убытков общества по результатам финансового 2025 года, информация по размеру дивидендов и порядку их выплаты, сведения о кандидатах, выдвинутых в ревизионную комиссию и для назначения аудиторской организации Общества для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2026 год, сведения об аудиторе общества, проводимой обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, информация об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

ВОПРОС 10. О председателе и секретаре годового заседания общего собрания акционеров.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
РЕШИЛИ: назначить председательствующим на заседании общего собрания акционеров Бесленей М.Ш., секретарем заседания общего собрания акционеров – Сивушкину Е.В.


2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2026 года № 1/2026
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, дополнительный выпуск № 1-01-35556-Е-001D от 11.09.2013 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ш.И. Бесленей


3.2. Дата 30.04.2026г.