Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Акционерное общество "Кировградский завод твердых сплавов"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Кировградский завод твердых сплавов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КЗТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 624140, Свердловская область, г.Кировград, ул.Свердлова,26 А
1.4. ОГРН эмитента: 1026601154986
1.5. ИНН эмитента: 6616000619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30242-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3328658/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2026

2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум 100% (на заседании присутствовали 7 членов Наблюдательного совета из 7 членов, избранных на общем собрании акционеров, имеющих право участвовать в голосовании), решения на заседании Наблюдательного совета приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. По итогам работы 2025 года провести годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2. Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО "Кировградский завод твердых сплавов" 18 июня 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2026 г.

3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 24 мая 2026 г.

4. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
4.1. Утверждение годового отчета за 2025 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "КЗТС" за 2025 год.
4.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "КЗТС" за 2024 год.
4.3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО "КЗТС" по результатам отчетного 2025 года.
4.4. Избрание ревизионной комиссии АО "КЗТС".
4.5. Назначение аудиторской организации АО "КЗТС".
4.6. Избрание Наблюдательного совета АО "КЗТС".

5. Утвердить следующий перечень информации (материалов) и порядок ее предоставления акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
* годовой отчет общества,
* годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
* аудиторское заключение,
* заключения ревизионной комиссии общества: о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, о результатах проверки финансово - хозяйственной деятельности общества за отчетный год,
* рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков,
* сведения о кандидатах в Наблюдательный совет общества,
* сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества,
* проекты решений общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться, начиная с "28" мая 2026 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 26а.

6. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о распределении прибыли и убытков по результатам 2025 отчетного года полученную прибыль в размере 848, 6 тыс. руб. распределить на развитие производства, содержание социально значимых объектов, выплаты социального характера и благотворительную деятельность. Дивиденды по результатам отчетного 2025 года не объявлять (не выплачивать).

7. Направить акционерам письменное сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и бюллетени для голосования простыми письмами в срок не позднее 27 мая 2026 г., а также опубликовать вышеуказанное сообщение на сайте АО "КЗТС" - www.kzts.ru и в газете "Сплав".
Утвердить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 624140, Свердловская область, город Кировград, улица Свердлова, 26 а.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

9. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров:
по первому вопросу -
Утверждение годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Кировградский завод твердых сплавов" за 2025 год.
формулировка решений:
Утвердить годовой отчет за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Кировградский завод твердых сплавов" за 2025 год.
по второму вопросу:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Кировградский завод твердых сплавов" за 2024 год.
формулировка решений:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Кировградский завод твердых сплавов" за 2024 год.
по третьему вопросу
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Кировградский завод твердых сплавов" по результатам отчетного 2025 года.
формулировка решений:
Распределить прибыль АО "Кировградский завод твердых сплавов" по результатам 2025 г. в соответствии с рекомендациями Наблюдательного Совета. Дивиденды по результатам отчетного 2025 года не объявлять (не выплачивать).
по четвертому вопросу –
Избрание ревизионной комиссии АО "Кировградский завод твердых сплавов"
формулировка решения:
Избрать ревизионную комиссию АО "Кировградский завод твердых сплавов" в следующем составе:
1. Зарубин Владимир Александрович – заместитель директора по спецпродукции АО "КЗТС";
2. Шикуто Елена Евгеньевна – заместитель исполнительного директора по экономике и финансам АО "КЗТС";
3. Рассохина Елена Андреевна – заместитель начальника финансового отдела АО "КЗТС".

по пятому вопросу –
Назначение аудиторской организации АО "Кировградский завод твердых сплавов"
формулировка решения:
Назначить аудиторскую организацию АО "Кировградский завод твердых сплавов" - Акционерное общество "ЕАЦ", ИНН 6662006975, ОГРН 1036604386367, юридический адрес: 620000, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, строение 22, помещение 351.
по шестому вопросу –
Избрание Наблюдательного совета АО "Кировградский завод твердых сплавов"
формулировка решения:
Избрать Наблюдательный совет АО "Кировградский завод твердых сплавов" в следующем составе:
1) Сыч Екатерина Анатольевна – председатель профсоюзного комитета АО КЗТС";
2) Лопатин Юрий Михайлович – заместитель исполнительного директора по вопросам маркетинга АО "КЗТС";
3) Новиков Леонид Русланович - председатель Наблюдательного совета АО "КЗТС";
4) Овсянникова Екатерина Евгеньевна – начальник юридического отдела АО "КЗТС";
5) Пельц Александр Давидович – генеральный директор АО "КЗТС";
6) Булашов Евгений Александрович – заместитель исполнительного директора - главный механик АО "КЗТС";
7) Семячков Андрей Андреевич – заместитель исполнительного директора - главный энергетик АО "КЗТС".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета): 30 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3 от 30.04.2026г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров (вид, категория (тип) акций): акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер № 1-03-30242-D от 09 марта 2004 года; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 21 октября 2004 года.

3. Подпись
3.1. Представитель АО "КЗТС" Спицина Л.Л.
3.2. "30" апреля 2026 года