Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Акционерное общество "Кировградский завод твердых сплавов"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Кировградский завод твердых сплавов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КЗТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 624140, Свердловская область, г.Кировград, ул.Свердлова,26 А
1.4. ОГРН эмитента: 1026601154986
1.5. ИНН эмитента: 6616000619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30242-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3328658/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Способ проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 18 июня 2026 года в 11 час. 00 мин.,
- место проведения заседания: Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, здание административно-бытового корпуса, 5 этаж, зал заседаний.
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента при проведении заседания общего собрания: 10 час. 15 мин.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2026 года.
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 624140, Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 26а.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: 24 мая 2026 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1. Утверждение годового отчета за 2025 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Кировградский завод твердых сплавов" за 2025 г.
2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Кировградский завод твердых сплавов" за 2024 г.
2.5.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Кировградский завод твердых сплавов" по результатам отчетного 2025 г.
2.5.4. Избрание ревизионной комиссии АО "КЗТС".
2.5.5. Назначение аудиторской организации АО "КЗТС".
2.5.6. Избрание Наблюдательного совета АО "КЗТС".

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться, начиная с 28 мая 2026 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 26а.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер № 1-03-30242-D от 09 марта 2004 года; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 21 октября 2004 года.

2.8. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
- лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: наблюдательный совет;
- дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 30.04.2026г.;
- дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол заседания Наблюдательного совета от 30.04.2026 № 3.

2.9. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: неприменимо, т.к. годовое заседание общего собрания акционеров эмитента проводится не во исполнение решения суда.


3. Подпись
3.1. Представитель АО "КЗТС" Спицина Л.Л.
3.2. 30 апреля 2026 года