Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Публичное акционерное общество "Ковровский механический завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковровский механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033302200458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3305004397
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05376-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; https://kvmz.tvel.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров, что составляет 85,7% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня, имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания:
Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО "КМЗ", в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО "КМЗ", в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 1336 рублей за одну акцию.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 30.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.04.2026, № 593.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 250 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-05376-А; дата присвоения гос. регистрационного номера – 30.06.2009 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU 0006753613, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/156/2025-ДОВ от 17.12.2025)
С.А. Солодухин


3.2. Дата 30.04.2026г.