Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618541, Пермский кр., г. Соликамск, ул. Правды, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901972580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5919470019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00283-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100; http://www.smw.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров 29.04.2026 года приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
- по вопросу № 1: "за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
При подсчете голосов не учтен голос Димухамедова Р.Р., признаваемого в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", заинтересованным лицом в совершении сделки.
Решение принято.
- по вопросу № 2: "за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
При подсчете голосов не учтен голос Димухамедова Р.Р., признаваемого в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", заинтересованным лицом в совершении сделки.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Стороны сделки: Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод" (Общество) и Димухамедов Руслан Рафкатович (Руководитель).
Предмет сделки: внесение изменений в условия трудового договора, заключенного между ОАО "СМЗ" и Димухамедовым Русланом Рафкатовичем, в соответствии с дополнительным соглашением (Приложение № 1).
Цена (денежная оценка): определяется как сумма:
- ежемесячного должностного оклада и интегрированной стимулирующей надбавки за весь срок сделки;
- целевого размера годовой премии по КПЭ;
- иных выплат, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и Положением по оплате труда работников ОАО "СМЗ";
Размер ежемесячного должностного оклада и интегрированной стимулирующей надбавки, а также целевой размер годовой премии по КПЭ определяются трудовым договором, заключенным с Руководителем, с учетом норм Положения по оплате труда работников ОАО "СМЗ".
Вопрос повестки дня № 2. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
2. Принять решение о согласии на совершение ОАО "СМЗ" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Открытое акционерное общество "Соликамский магниевый завод" (Общество) и Димухамедов Руслан Рафкатович (Руководитель).
Предмет сделки: внесение изменений в условия трудового договора, заключенного между ОАО "СМЗ" и Димухамедовым Русланом Рафкатовичем, в соответствии с дополнительным соглашением (Приложение № 1).
Цена (денежная оценка): определяется как сумма:
- ежемесячного должностного оклада и интегрированной стимулирующей надбавки за весь срок сделки;
- целевого размера годовой премии по КПЭ;
- иных выплат, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и Положением по оплате труда работников ОАО "СМЗ".
Размер ежемесячного должностного оклада и интегрированной стимулирующей надбавки, а также целевой размер годовой премии по КПЭ определяются трудовым договором, заключенным с Руководителем, с учетом норм Положения по оплате труда работников ОАО "СМЗ".
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1) Димухамедов Руслан Рафкатович – единоличный исполнительный орган ОАО "СМЗ".
Основание, по которому Димухамедов Р.Р. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – является стороной по сделке с ОАО "СМЗ".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 29.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол № 4 от 30.04.2026.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества "Соликамский магниевый завод", государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Димухамедов


3.2. Дата 30.04.2026г.