Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 39 стр. 79 этаж 4 пом. XIII каб. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746811141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714431630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00566-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное заседание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием участников Общества – 30.04.2026 г.,
Место проведения и регистрации участников Внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием участников Общества - г. Москва, Ленинградский пр-т, д.39, стр.79,
Время начала Внеочередного заседания – 11 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: В заседании приняли участие лица, владеющие 100% долей в уставном капитале Общества. Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя и Секретаря Заседания;
2. О согласовании сделки(ок) в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результат голосования по первому вопросу повестки дня Заседания:
"За" – 100% голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по первому вопросу: избрать Председателем Заседания Багудину Елену Геннадьевну, а Секретарем Заседания и ответственным за подсчет голосов, – Удальцову Наталью Григорьевну.

Результат голосования по второму вопросу повестки дня Заседания:
"За" – 100% голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по второму вопросу: в соответствии с пп. (о) п. 8.2 Устава Общества согласовать совершение Обществом сделки(ок) в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, совокупный размер которой(ых) превышает 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, на условиях согласно приложению 1.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 30 апреля 2026 №б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, так как Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Управляющая компания ВК"
Е.Г. Багудина


3.2. Дата 30.04.2026г.