Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.04.2026
Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026600000195
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6612010782
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02443В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.metcom.ru / www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 апреля 2026г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 6 мая 2026г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета за 2025 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли по результатам отчетного года. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. Формирование списков кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров и Ревизионную комиссию на Годовом заседании общего собрания акционеров.
4. О проведении Годового заседания общего собрания акционеров ПАО "МЕТКОМБАНК".
5. Об определении размера оплаты услуг Аудиторской организации ПАО "МЕТКОМБАНК" по Российским стандартам бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности.
6. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета Директоров ПАО "МЕТКОМБАНК" за 2025 год.
7. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям Совета Директоров ПАО "МЕТКОМБАНК" за 2025 год.
8. Оценка деятельности Совета Директоров ПАО "МЕТКОМБАНК" за 2025 год.
9. Об утверждении отчета о заключенных ПАО "МЕТКОМБАНК" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102443В, 21.03.2002. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRAK8. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ПНИИИ ПАО "МЕТКОМБАНК"
(подпись) Е.В. Чертищев
3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 26 г. М.П.