Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.04.2026
Акционерное общество "Родина"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Родина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188572, Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Центральная, д. 48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701706193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4713000025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04971-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5112
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.05.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.05.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве заседания годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года и определение даты, места, времени и формы его проведения, почтового адреса.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня заседания годового общего собрания акционеров Общества.
4. Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков за 2025год, для последующего утверждения на заседании на общем собрании акционеров.
5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания годового общего собрания акционеров Общества.
7. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания на годовом общем собрании акционеров и порядке ее представления.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.
9. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. О назначении Председателя и Секретаря заседания.
11. Об аудиторе Общества.
12. Об оказании услуг и выполнении функций счетной комиссии на заседании на Общем годовом собрании акционеров.
13. Рассылка бюллетеней для голосования, прием предварительных бюллетеней от акционеров и их учет при определении кворума и подведении итогов голосования.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04971-J, дата государственной регистрации: 14.01.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSQN6.



3. Подпись
3.1. Директор
М.В. Болтушкин


3.2. Дата 30.04.2026г.