Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СЕЛЛ-Сервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Писарева, здание 38/2, офис 107
1.4. ОГРН эмитента: 1145476056461
1.5. ИНН эмитента: 5406780551
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00645-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Новак Петр Геннадьевич.

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3. Прибыль (убытки), полученную Обществом по итогам 2025 года, не распределять, дивиденды по результатам 2025 финансового года не объявлять и не выплачивать.
4. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 6 (шесть) человек.
5. Избрать членов Совета директоров Общества:
1) Новак Петр Геннадьевич;
2) Киберева Светлана Сергеевна;
3) Новак Светлана Степановна;
4) Егай Евгений Александрович;
5) Мелёхина Татьяна Юрьевна;
6) Селезнёва Елена Владимировна.
6. Переменную (премиальную) часть вознаграждения по итогам 2025 корпоративного года членам Совета директоров Общества не утверждать и не выплачивать.
7. Избрать Ревизором Общества Приказчик Анастасию Игоревну.
8. Выплатить Ревизору Общества Приказчик Анастасии Игоревне вознаграждение по итогам 2025 корпоративного года в размере 28 700 рублей.
Выплату вознаграждения произвести не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения Общим собранием участников (единственным участником) Общества.
9. В соответствии с подпунктом 29.2.7 пункта 29.2 статьи 29 Устава Общества и пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие единственным участником Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием решения единственным участником Общества, присутствовавшим на собрании, принятым единственным участником Общества, в простой письменной форме, не требующего нотариального удостоверения.

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.04.2026.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение № 26 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" от 30.04.2026.

2.5. Моментом наступления существенного факта о решениях, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента, является дата составления документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.04.2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Г. Новак

3.2. Дата 30.04.2026 г.