Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Акционерное общество "Кировская коммерческая компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кировская коммерческая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Владимирская, д. 84
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301331581
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4348002639
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10833-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13066; http://www.3kkk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Количество присутствующих на заседании членов совета директоров 5 (пять) составляет 100,0% от общего числа членов совета директоров АО "ККК". Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание совета директоров правомочно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос № 1. Утверждение способа принятия решений общим собранием акционеров. Принятие решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
РЕШИЛИ:
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием 08 июня 2026 года в 10 часов 00 минут в актовом зале АО "Кировская коммерческая компания" (кабинет № 29).
Решение принято единогласно "ЗА".

Вопрос № 2. Утверждение даты, время и места проведения годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
РЕШИЛИ:
1.Утвердить дату, время и место проведения годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
-дата проведения заседания – 08 июня 2026 года;
-время начала проведения заседания – 10 часов 00 минут, время начала регистрации – 09 часов 00 минут;
-место проведения заседания – Кировская область, город Киров, улица Владимирская, дом 84, актовый зал (кабинет № 29).
2.Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования – 05 июня 2025 года ( включительно).
3.Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 610017, Кировская область, город Киров, улица Владимирская, дом 84, АО "Кировская коммерческая компания".

Решение принято единогласно "ЗА".

Вопрос № 3. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ККК" за 2025 отчетный год.
2) Утверждение распределения прибыли и убытков АО "ККК" по результатам 2025 отчетного года, в том числе: направить 100% на пополнение оборотных средств Общества – 8 466 тыс.руб.
3) Избрание Совета директоров АО "ККК".
4) Избрание ревизионной комиссии АО "ККК".
5) Утверждения Устава АО "ККК" в новой редакции.

Решение принято единогласно "ЗА".

Вопрос № 4. Рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по распределению прибыли по результатам отчетного 2025 года, в том числе выплата (объявление ) дивидендов.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, следующее распределение прибыли по результатам отчетного 2025 года:
1) На пополнение оборотных средств Общества направить 100% прибыли - 8 466,0 тыс.руб.
Решение принято единогласно "ЗА".

Вопрос № 5. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 14 мая 2026 года.
Решение принято единогласно "ЗА".

Вопрос № 6. Утверждение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, при подготовке к проведению указанного собрания.
РЕШИЛИ:
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению указанного собрания:
1) Годовой отчет Общества.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
3) Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.
4) Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
5) Проекты решений общего собрания акционеров.
6) Предложения по распределению прибыли по результатам 2025 отчетного года.
7)Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
Начиная с 14 мая 2026 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Владимирская, дом 84. кабинет № 30.
Общество, по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
8)Проект Устава в новой редакции.

Решение принято единогласно "ЗА".

Вопрос № 7. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Утверждение способа доведения сообщения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества.
РЕШИЛИ:
1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (прилагается к настоящему протоколу).
2.Утвердить следующий порядок сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием должно быть не позднее 15 мая 2026 года размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://www.3kkk.ru/.

Решение принято единогласно "ЗА".

Вопрос № 8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования при принятии решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. (прилагается к настоящему протоколу).
Решение принято единогласно "ЗА".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров АО "ККК" № 13 от 30 апреля 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1,00 рубль, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-10833-Е, дата государственной регистрации выпуска – 28 января 1993 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Николаев


3.2. Дата 30.04.2026г.