Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.04.2026
Публичное акционерное общество "Лысковский электротехнический завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лысковский электротехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606210, Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-Я Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200937508
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5222000882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.04.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.04.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "ЛЭТЗ"
2. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "ЛЭТЗ" за 2025 год.
Рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков по результатам за 2025 год.
Рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов по итогам 2025 года.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по утверждению кандидатуры аудитора.
4. Определение количественного состава Совета директоров и списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ЛЭТЗ".
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10029-Е от 25.11.1992


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Ханов


3.2. Дата 30.04.2026г.