Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.04.2026
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 614066, г.о. Пермский, г. Пермь, Шоссе Космонавтов, дом 111и, к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1065902028620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5902202276
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 53015-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении позиции АО "ЭР-Телеком Холдинг" при принятии решений органами управления дочерних обществ по вопросу об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределению прибыли, о назначении аудиторских организаций, об избрании членов ревизионных комиссий (ревизоров).


3. Подпись
3.1. Вице-президент по корпоративно-правовому управлению и GR В.А. Соковнин
(Доверенность № ХЛД-Д-0968/24 от 20.08.2024) (подпись)
3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 26 г.