Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630047, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Даргомыжского, зд. 8А, стр. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055406020691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406305355
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00373-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: "30" апреля 2026 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва
Время начала заседания: 09 часов 00 мин.
Время окончания заседания: 09 часов 30 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум собрания имеется (100% от общего числа голосов членов Общества). Собрание правомочно принимать решения.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания участников Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2025 финансового года, в том числе отчета о финансовых результатах.
4. Распределение чистой прибыли Общества по результатам 2025 финансового года.
5. Об определении количественного состава членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об определении вознаграждения членам Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества на 2026 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня собрания:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Избрать председателем Общего собрания участников Общества Э.А.Тарана, секретарем Общего собрания участников Общества Т.Н.Гаськову. Подсчет голосов возложить на секретаря Общего собрания участников Общества.

По вопросу № 2 повестки дня собрания:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По вопросу № 3 повестки дня собрания:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2025 финансового года, в том числе отчет о финансовых результатах.

По вопросу № 4 повестки дня собрания:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №4 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
По результатам 2025 финансового года прибыль не распределять.

По вопросу № 5 повестки дня собрания:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №5 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) членов.

По вопросу № 6 повестки дня собрания:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №6 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №6 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества из числа следующих кандидатов:
1. Бове Винченцо;
2. Кузнецов Виталий Валерьевич;
3. Бабанина Ирина Геннадьевна;
4. Борисов Евгений Викторович;
5. Тархова Надежда Владимировна;
6. Мор Антон Павлович;
7. Нестеренко Екатерина Сергеевна.

По вопросу № 7 повестки дня собрания:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №7 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №7 повестки дня:
Вознаграждение членам Совета директоров Общества не определять.

По вопросу № 8 повестки дня собрания:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №8 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №8 повестки дня:
Избрать ревизором Общества Мультах Тамару Ивановну.

По вопросу № 9 повестки дня собрания:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
По результатам голосования решение по вопросу №9 повестки дня принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу №9 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2026 год- АО "Аудиторы Северной Столицы", ул.Рентгена, д.7, лит.А, пом.1-Н, пом.418 197101, Санкт-Петербург, предложенного участником Общества Тараном Э.А.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 апреля 2026 г., протокол № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мор


3.2. Дата 30.04.2026г.