Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.04.2026
открытое акционерное общество "Студенецкий мукомольный завод"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Студенецкий мукомольный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 442227, Пензенская область, Каменский район, ст. Студенец, ул. Станционная, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025800507787
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5815000308
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00423-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5815000308/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров: годовое
2.2. Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 02 июня 2026 года кабинет Генерального директора: 442227, ст. Студенец, ул. Станционная,1, Каменского района Пензенской области, время начала проведения годового Общего собрания акционеров - 13 часов 00 минут по московскому времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 30 мая 2026 года.
2.4 Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения на общем собрании акционеров: 12 часов 30 минут по московскому времени.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Студенецкий мукомольный завод" - " 21 " мая 2026 года.
Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: "30" мая 2026 года;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 442227, Пензенская область, Каменский район, ст. Студенец, ул. Станционная, 1

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

2.6. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Студенецкий мукомольный завод" за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
ОАО"Студенецкий мукомольный завод" по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Студенецкий мукомольный завод".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Студенецкий мукомольный завод".
5. Назначение аудиторской организации ОАО "Студенецкий мукомольный завод" на 2026 год.
6. Об утверждении Устава ОАО "Студенецкий мукомольный завод" в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), обязательной (-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления:
Устав ОАО "Студенецкий мукомольный завод"; годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность; предложение по распределению прибыли за 2025 год, выплате (объявлении) дивидендов; аудиторское заключение; заключение Ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию; сведения об аудиторе; новая редакция Устава, проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, (далее - "документы, содержащие информацию [материалы]") можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 442227, Пензенская область, Каменский район, ст. Студенец, улица Станционная, дом 1, юридический отдел, в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения собрания, а также в дату проведения собрания –02 июня 2025 года, по месту его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества - Агентство "Региональный независимый регистратор" (АО "Агентство "РНР"), по адресу: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б, Телефон/ факс +7 (4742) 44-30-95, 44-31-06, 44-31-64; Email: info@a-rnr.ru.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00423-E дата государственной регистрации 29.10.2003 года.
2.9. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2026 года.
2.10. Дата составления и номер протокола собрания совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол заседания Совета директоров от 29.04.2026 № 04/2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Студенецкий мукомольный завод"
__________________ Кузнецов Д.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2026г. М.П.