Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.04.2026
Акционерное общество "Строительная фирма "ДСК""
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строительная фирма "ДСК""
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180017, г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000955298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027013093
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08361-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6027013093
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 30.04.2026 г.;
Дата проведения заседания совета директоров: 30.04.2026 г.;
повестка дня заседания совета директоров:
1. Созыв общего годового собрания акционеров АО "ДСК". Определение способа принятия решений общим собранием акционеров. Определение даты, времени, места проведения заседания общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, даты окончания приема бюллетеней, даты, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
2. Утверждение повестки дня.
3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования.
4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядка ее предоставления.
5. Утверждение кандидатов в члены совета директоров общества.
6. Утверждение кандидатов в члены ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение кандидатуры аудитора общества.
8. Рекомендации по распределению прибыли и убытков общества.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
Идентификационные признаки ценных бумаг общества: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-08361-J, дата его государственной регистрации: 21.08.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Блажнов Алексей Викторович
3.2. Дата подписи: 30.04.2026 г. М.П.