Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Акционерное общество "Базовый санаторий им. М.В.Ломоносова"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Базовый санаторий им. М.В.Ломоносова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353465, Краснодарский край, г.Геленджик, ул Серафимовича, 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300771217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2304003215
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56510-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2304003215
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова".
Место нахождения общества: Краснодарский край, город Геленджик.
Юридический адрес общества: 353465, Краснодарский край, город Геленджик, улица Серафимовича, д. 38.
Вид заседания: годовое.
Форма проведения собрания: заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения заседания: 29 апреля 2026 года.
Место проведения заседания: 353465, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Серафимовича, д.38.
Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 06.04.2026 г.

Время открытия заседания: 15 час. 05 мин.
Время начало подсчета голосов: 15 час. 40 мин.
Время закрытия заседания: 15 час. 55 мин.
Общее количество голосов акционеров, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 5 338.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие на заседании: 4896.

Члены счетной комиссии:
1.Нечаева Татьяна Юрьевна,
2.Чижова Татьяна Борисовна,
3.Евстрахов Владимир Анатольевич,
4.Головко Татьяна Михайловна,
5.Никитина Надежда Валерьевна.

Председатель заседания – Небесный Дмитрий Иванович.
Секретарь заседания – Алюнина Валентина Сергеевна.

Повестка дня заседания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по итогам 2025 г.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание счетной комиссии Общества.

Итоги регистрации лиц, имеющих право участия на заседании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 "Утверждение годового отчета Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право участия на заседании 5338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня на заседании, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П
5338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на заседании 4896
Кворум (%) 91,7
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня на заседании с формулировкой решения "Утвердить годовой отчет АО "Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова" голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие на заседании
ЗА 4896 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имеющих право участия на заседании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право участия на заседании 5338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня на заседании, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П
5338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на заседании 4896
Кворум (%) 91,7
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня на заседании с формулировкой решения "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2025 год" голоса распределились следующим образом
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие на заседании
ЗА 4896 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имеющих право участия на заседании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 "Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по итогам 2025 г".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право участия на заседании 5338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня на заседании, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П 5338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на заседании 4896
Кворум (%) 91,7
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня на заседании с формулировкой решения "Прибыль отчетного периода 100 346 838 руб. (100%) распределить:
- на выплату дивидендов - 74,47%;
- направить на инвестиционную программу Общества - 22,44%;
- на вознаграждение Совету директоров Общества - 2,49%, из расчета 0,498% каждому члену Совета директоров;
- на вознаграждение Ревизионной комиссии Общества - 0,6%, из расчета 0,199% каждому члену Ревизионной комиссии;
Дивиденды выплатить деньгами, из расчета 14 000 рублей на одну акцию.
Составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов на конец операционного дня регистратора 12 мая 2026 г.
Выплатить дивиденды зарегистрированным в реестре акционеров в течение 25 рабочих дней с даты составления списка.
Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии выплатить деньгами до 01 сентября 2026 года."

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие на заседании
ЗА 4896 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имеющих право участия на заседании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 "Утверждение аудитора общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право участия на заседании 5338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня на заседании, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П 5338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на заседании 4896
Кворум (%) 91,7
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня на заседании с формулировкой решения "Утвердить аудитором общества:
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Эффект", ИНН 2130217600, 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Школьный проезд, д. 1, СОА "Аудиторская Ассоциация Содружество" ОРНЗ 120061550568

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие на заседании
ЗА 4896 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имеющих право участия на заседании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 "Избрание Совета директоров Общества".
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право участия на заседании 26690
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня на заседании, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П 26690
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на заседании 24 480
Кворум (%) 91,7
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня на заседании с формулировкой решения "Избрать Совет директоров Общества" АО "Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова"
1 Ковальчук Владимир Николаевич
2 Козлов Евгений Валентинович
3 Лукьянчикова Татьяна Алексеевна
4 Небесный Дмитрий Иванович
5 Щёголев Дмитрий Павлович

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:
Число голосов % от принявших участие на заседании
"ЗА" (распределение голосов по кандидатам)
1 Ковальчук Владимир Николаевич 6709 27,41
2 Козлов Евгений Валентинович 4055 16,56
3 Лукьянчикова Татьяна Алексеевна 4027 16,45
4 Небесный Дмитрий Иванович 5339 21,81
5 Щёголев Дмитрий Павлович 4350 17,77
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" всех кандидатов 0 0
"Не голосовали" по всем кандидатам 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании голосования в Совет директоров Общества избраны:
1 Ковальчук Владимир Николаевич
2 Козлов Евгений Валентинович
3 Лукьянчикова Татьяна Алексеевна
4 Небесный Дмитрий Иванович
5 Щёголев Дмитрий Павлович

Итоги регистрации лиц, имеющих право участия на заседании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 "Избрание Ревизионной комиссии Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право участия на заседании 5338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня на заседании, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П 5338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на заседании 4896
Кворум (%) 91,7
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня на заседании с формулировкой решения "Избрать Ревизионную комиссию" АО "Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова" в следующем составе:
1 Бессмертная Лидия Васильевна
2 Романов Борис Александрович
3 Зеленько Наталья Николаевна

Голоса распределись следующим образом:

За Число голосов % от принявших участие на заседании

1. Бессмертная Лидия Васильевна 4896 100%
2. Романов Борис Александрович 4896 100%
3. Зеленько Наталья Николаевна 4896 100%
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" всех кандидатов 0 0
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования в Ревизионную комиссию АО "Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова" избраны:
1 Бессмертная Лидия Васильевна
2 Романов Борис Александрович
3 Зеленько Наталья Николаевна

Итоги регистрации лиц, имеющих право участия на заседании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 "Избрание Счетной комиссии Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право участия на заседании 5338
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня на заседании, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П 5338
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие на заседании 24 480
Кворум (%) 91,7
Кворум по данному вопросу имеется. Голосование проводилось бюллетенями № б/н.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня на заседании с формулировкой решения "Избрать Счетную комиссию АО "Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова" в следующем
составе:
1 Нечаева Татьяна Юрьевна
2 Чижова Татьяна Борисовна
3 Евстрахов Владимир Анатольевич
4 Савинова Татьяна Михайловна
5 Никитина Надежда Валерьевна

голоса распределились следующим образом:

За Число голосов % от принявших участие на заседании
1. Нечаева Татьяна Юрьевна 4896 100%
2. Чижова Татьяна Борисовна 4896 100%
3. Евстрахов Владимир Анатольевич 4896 100%
4. Савинова Татьяна Михайловна 4896 100%
5. Никитина Надежда Валерьевна 4896 100%
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" всех кандидатов 0 0
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0

На основании итогов голосования в Счетную комиссию АО "Базовый санаторий им. М.В. Ломоносова" избраны:
1 Нечаева Татьяна Юрьевна
2 Чижова Татьяна Борисовна
3 Евстрахов Владимир Анатольевич
4 Савинова Татьяна Михайловна
5 Никитина Надежда Валерьевна


Дата составления протокола годового общего собрания акционеров на заседании 29 апреля 2026 г., номер протокола - без номера
Протокола об итогах голосования на заседании составлен в двух экземплярах.

Решения, принятые заседанием, и итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-56510-Р.
Дата государственный регистрационный выпуска 31 декабря 1999 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

Председатель заседания _________________ Д. И. Небесный
Секретарь заседания _________________ В.С. Алюнина

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Козлов Евгений Валентинович
3.2. Дата подписи: 30.04.2026 г. М.П.