Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Акционерное общество "Дальневосточный научно-исследовательский институт технологии судостроения"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дальневосточный научно-исследовательский институт технологии судостроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680030, г. Хабаровск, ул.Ленина 57
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700917271
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2702010028
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30020-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2702010028/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: очное собрание акционеров, совмещенное с заочным голосованием.
3. Дата и время проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2026 г., 15:00
4. Место проведения собрания: 680017, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, офис 813
5. Время начала регистрации участников собрания: 14:30.
6. Время окончания регистрации участников собрания: 15:00
7. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 680017, г. Хабаровск, ул. Ленина, д.57. Получатель: АО "ДВНИИТС".
8. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 19 июня 2026 г. (учету подлежат бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведении общего собрания акционеров – до 19 июня 2026 г. включительно).
9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01 июня 2026 г.

10. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2025 года.
3. О выплате дивидендов из доходов Общества по результатам его деятельности за 2025 год;
4. Утверждение заключения аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ДВНИИТС" за 2025 год;
5. Избрание членов Совета директоров;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества ООО "Аудит-Альянс";
8. Утверждение заключения ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г., годовом отчете Общества и заключения аудитора по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 02 июня 2026 г., в рабочие дни (пн-пт) с 9 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин. по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, 57, офю 802.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, составляет 16 руб. 20 коп., в том числе НДС 22%, за 1 лист формата А4.

12. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенная именная акция, выпуск 2, номиналом 10 руб., номер государственной регистрации 1-02-30020-F.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.


13. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров от 28.04.2026 г., Протокол № 195 от 28.04.2026 г.


3. Подпись
3.1. Управляющий АО "ДВНИИТС"
__________________ Козаченко И.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2026г. М.П.