Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 462241, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5605000830
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00667-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5605000830
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2026

2. Содержание сообщения
Количество избранных членов Совета директоров – 7 человек.
Присутствуют члены Совета директоров:
1.Мингалеев Н.С.
2.Додонова Н.И.
3.Мингалеев Р.Н.
4.Бодрин Р.Р.
5.Королев А.Н.
6.Хоменко А.В.
Кворум имеется. Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня.
Председательствующий на заседании – член Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" Мингалеев Р.Н.
Повестка дня:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2.Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров, даты, времени и места его проведения.
3.Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5.О включении кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
6.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
7.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) по результатам 2025 отчетного года.
ВОПРОС № 1, 2: О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров, даты, времени и места его проведения.
ВОПРОС № 1,2: Председатель Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" Мингалеев Р.Н. предложил провести годовое общее собрание акционеров Общества 02 июня 2026 года в 14 часов 00 минут местного времени по адресу: РФ, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 6 (шесть голосов), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 02 июня 2026 года в 14 часов 00 минут местного времени по адресу: РФ, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5.

ВОПРОС № 3 : Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
ВОПРОС № 3: Председатель Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" Мингалеев Р.Н. предложил разделить вопрос и рассмотреть в следующем порядке:
А) Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента;
Б) Утверждение даты, на которую определяется (фиксируется) список лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.
Предложить: Дату 09 мая 2026 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 6 (шесть голосов), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить дату 09.05.2026 г., на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента;
Утвердить дату 09.05.2026 г. , на которую определяется (фиксируется) список лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента.

ВОПРОС № 4: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС № 4: Председатель Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" Мингалеев Р.Н. предложил следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, размера дивидендов по результатам 2025 финансового года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 6 (шесть голосов), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Провести годовое общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, размера дивидендов по результатам 2025 финансового года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
ВОПРОС № 5: О включении кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
ВОПРОС № 5: Председатель Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" Мингалеев Р.Н. предложил включить в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" следующих кандидатов:
1.Мингалеева Рустама Нигматуллаевича
2.Мингалеева Нигматуллу Самигулловича
3.Бодрина Рината Рашидовича
4.Королёва Алексея Николаевича
5.Хоменко Александра Владимировича
6.Филатенкову Татьяну Николаевну
7.Додонову Наталью Ивановну
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 6 (шесть голосов), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Включить в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" следующих кандидатов:
1.Мингалеева Рустама Нигматуллаевича
2.Мингалеева Нигматуллу Самигулловича
3.Бодрина Рината Рашидовича
4.Королёва Алексея Николаевича
5.Хоменко Александра Владимировича
6.Филатенкову Татьяну Николаевну
7.Додонову Наталью Ивановну

ВОПРОС № 6: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
ВОПРОС № 6: С докладом выступила член Совета директоров Додонова Н.И., которая сообщила об итогах аудиторской проверки, финансовых результатах по итогам 2025 г.
Председатель Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" Мингалеев Р.Н. предложил вынести вопрос на голосование.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 6 (шесть голосов), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предлагается утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

ВОПРОС № 7: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) по результатам 2025 отчетного года.
ВОПРОС № 7: Слушали члена Совета директоров Додонова Н.И., которая сообщила, что общество по результатам 2025 г. отработало с убытком.
Председатель Совета директоров ПАО "Кувандыкский завод КПО "Долина" Мингалеев Р.Н. предложил рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" - 6 (шесть голосов), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

Повестка дня настоящего заседания исчерпана. Процедура созыва, проведения заседания и принятия решений соблюдена. Председатель Совета директоров объявил заседание закрытым.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00667-Е, дата государственной регистрации - "18" января 1993 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение 29.04.2026 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято решение : протокол № 5 от 29.04.2026 г.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Бодрин Р.Р.
3.2. Дата: 30.04.2026