Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.04.2026
Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007108390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053002307
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03537-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 30.04.2026 г.
2.2. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 7 мая 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение отчета об исполнении Управляющей организацией ООО "Зелинский групп" договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг от 01.07.2024г и сметы расходов за четвёртый квартал 2025 года.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению части чистой прибыли по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку выплаты дивидендов.
4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению нераспределенной чистой прибыли по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку выплаты дивидендов.
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению нераспределенной чистой прибыли по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку выплаты дивидендов.
6. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам отчетного года.
7. Рекомендации общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2026 года.
8. Рекомендации общему собранию акционеров о назначении аудиторской организации на 2026 год. Утверждение размера вознаграждения услуг аудиторской организации за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2026 год.
9. О некоторых вопросах подготовки к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее годовое заседание).
2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-03537-А, ISIN код RU000A0ZYVZ4, дата государственной регистрации выпуска - 10.05.1994 г.

3. Подпись
3.1. Юрист по корпоративным вопросам (МЧД d7d51c3b-e6ee-4d50-919f-dde5bcd29409)
Е.А. Евстигнеева


3.2. Дата 30.04.2026г.