Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Открытое акционерное общество "Манотомь"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Манотомь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Комсомольский, д. 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000868685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7021000501
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10655-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22067; http://manotom.e-disclosure.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
дата проведения заседания: 05.06.2026.
место проведения заседания: 634061, Россия, область Томская, город Томск, проспект Комсомольский, д. 62. административный корпус, 3 этаж (зал заседаний).
время проведения заседания: 15.00 час. (время местное).
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 634061, Россия, область Томская, город Томск, проспект Комсомольский, д. 62 (Открытое акционерное общество "Манотомь");
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней: возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров: 14.30 час. (время местное). 634061, Россия, область Томская, город Томск, проспект Комсомольский, д. 62. административный корпус, 3 этаж (зал заседаний).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02.06.2026.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12.05.2026.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2025 года.
3. О выплате дивидендов за 2025 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, в том числе, но не ограничиваясь: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, и др., определен согласно пункту 6 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и главы 3 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров".
Определить, что акционеры ОАО "Манотомь" могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. (время местное) с 13.05.2026 года по 05.06.2026 года включительно по адресу: 634061, Россия, область Томская, город Томск, проспект Комсомольский, д. 62, 3 этаж (приемная). Для ознакомления с информацией (материалами) необходимо представить документ, удостоверяющий личность (паспорт).
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10655-F от 07.07.1993.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров, 29.04.2026 (Протокол от 30.04.2026 №4.).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Гетц


3.2. Дата 30.04.2026г.