Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620091, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, стр. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605624451
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663003800
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31749-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=261
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" – также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата и время проведения заседания: 05 июня 2026г. 11 час. 00 мин.;
место проведения заседания: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, корп. 50, зал заседаний;
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 620091, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, стр.18.
адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): не используется.
адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не используется.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом до 02 июня 2026 года включительно, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в заседании.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании (в заседании общего собрания акционеров) участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания (заседания общего собрания акционеров) в форме собрания): 10 час.00 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): 11 мая 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Повестка дня не содержит вопросов, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляются для ознакомления акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров в помещении Общества по адресу г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, стр.18, корп.54, комн.03; номинальному держателю информация (материалы) представляются в соответствии с п.9 ст.52 ФЗ "Об акционерных обществах".
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента (лица которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):
- акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31749-D, дата государственной регистрации выпуска 14.11.1995г.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО "МЗИК", заседание проведено 30 апреля 2026г., Протокол заседания Совета директоров от 30.04.2026 № 23/31.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: по указанным обстоятельствам собрание эмитента не проводится.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Клейн


3.2. Дата 30.04.2026г.