Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Открытое акционерное общество "Манотомь"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Манотомь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Комсомольский, д. 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000868685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7021000501
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10655-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22067; http://manotom.e-disclosure.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, что составляет 100% от состава избранных членов.
Кворум на заседании Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС №2: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ВОПРОС №4.6: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня:
Вопрос 2: О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 года и рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, по размеру и порядку выплаты (объявления) дивидендов Общества по результатам 2025 года.
Решили:
Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Распределить прибыль Общества по итогам 2025 года направив ее на погашение убытков прошлых лет.
В связи с отсутствием убытков по итогам 2025 года убытки не распределять.
В связи с направлением прибыли на погашение убытков прошлых лет дивиденды по обыкновенным акциям номер государственной регистрации 1-01-10655-F за 2025 год не выплачивать, размер дивиденда по акциям не определять.
В связи с невыплатой дивидендов, порядок выплаты дивидендов по итогам 2025 года не определять.
Итоги голосования:
"За" –5 голосов.
"Против" –0 голосов.
"Воздержались" –0 голосов.
Решение по вопросу 2 принято единогласно.
Вопрос повестки дня:
Вопрос 4.6. Об утверждении кандидатов в состав членов Совета директоров Общества.
Решили:
Утвердить кандидатов в состав членов Совета директоров Общества в количестве пяти человек и внести на решение годового заседания общего собрания акционеров следующие кандидатуры:
1. Гетц Александр Юрьевич.
2. Соловьева Ольга Александровна.
3. Лукашов Андрей Юрьевич.
4. Соловьев Артем Николаевич.
5. Мачкинис Виктор Иванович.
Итоги голосования:
"За" –5 голосов.
"Против" –0 голосов.
"Воздержались" –0 голосов.
Решение по вопросу 4.6 принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
29.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол от 30.04.2026 № 4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10655-F от 07.07.1993


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Гетц


3.2. Дата 30.04.2026г.