Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г.Екатеринбург"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620091, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, стр. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605624451
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663003800
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31749-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=261
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1. "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Заседание проводилось в форме заочного голосования. Решения принимаются простым большинством принявших участие в голосовании членов Совета директоров. В голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров из 8. В соответствии с Уставом ПАО "МЗИК" кворум для принятия решений имеется. Заседание Совета директоров является правомочным.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня: "Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2025 года, порядку и срокам их выплаты"
Решили: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "МЗИК" следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2025 года, и порядок его выплаты:
- по обыкновенным акциям: 1 546 302 166 руб. 10 коп.;
- по привилегированным акциям: 343 622 276 руб. 05 коп.
- выплату осуществить в денежной форме. 
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО "МЗИК" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 24 июня 2026 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: За – 8 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "МЗИК", на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО "МЗИК", на котором приняты соответствующие решение: от 30.04.2026 № 23/31.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, осуществление прав по которым связано с решением, принятым советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31749-D, дата государственной регистрации выпуска 14.11.1995г.
- акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-31749-D, дата государственной регистрации выпуска 14.11.1995г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Клейн


3.2. Дата 30.04.2026г.