Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Публичное акционерное общество "Новосибирский завод конденсаторов"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новосибирский завод конденсаторов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630098, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Часовая, д. 6 офис 401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403668828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5408108313
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10823-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4530
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров 30.04.2026 присутствовало 7 членов Совета, кворум состоялся. Результаты голосования:
по 1 вопросу повестки дня проголосовали "за" - единогласно;
по 2 вопросу проголосовали – "за" - единогласно;
по 3 вопросу проголосовали – "за" - единогласно;
по 4 вопросу проголосовали – "за" - единогласно;
по 5 вопросу проголосовали – "за" - единогласно;
по 6 вопросу проголосовали – "за" - единогласно;
по 7 вопросу проголосовали – "за" - единогласно;
по 8 вопросу проголосовали – "за" - единогласно;
по 9 вопросу проголосовали – "за" - единогласно;
по 10 вопросу проголосовали – "за" - единогласно;
по 11 вопросу проголосовали – "за" - единогласно;
Приняты решения:
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Новосибирский завод конденсаторов".
2. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Новосибирский завод конденсаторов" 10 июня 2026 года по адресу: г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, здание № 35, корпус 3, вход №2, этаж 2, кабинет № 223, Новосибирский филиал АО "НРК-Р.О.С.Т.". Начало заседания: 10 часов 30 минут местного времени; начало регистрации акционеров: 10 часов 00 минут местного времени по месту проведения заседания.
3.Назначить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании – "07" июня 2026года.
Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 630098, г. Новосибирск, ул. Часовая, д. 6, офис 401, а/я 58, ПАО "НЗК".
4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО "НЗК", на "17" мая 2026 года.
Владельцы обыкновенных и привилегированных типа А акций (№№ 1-01-10823-F и 2001-10823-F) Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров".
5. Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Новосибирский завод конденсаторов":
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание Совета директоров ПАО "НЗК".
4. Назначение аудиторской организации ПАО "НЗК" на 2026 год.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня (бюллетень № 1) для голосования на Общем собрании акционеров ПАО "НЗК".
7. Сообщить акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания путем опубликования текста сообщения о проведении годового заседания Общего собрания на сайте Общества в сети Интернет, адрес сайта: www.oaonzk.ru.".
8. Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров:
– годовая бухгалтерская отчетность общества, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
– сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров (наблюдательный совет) общества, а также информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
– рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе по вопросу о выплате дивидендов);
– годовой отчет общества;
– сведения об аудиторе на 2026 год;
– проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
Начиная с "20" мая 2026 года лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров, вправе знакомиться с вышеуказанными материалами (информацией) по адресу: г. Новосибирск, ул. Часовая, 6/5, офис 403, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.
Во время проведения заседания Общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, по месту проведения заседания".
9. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2025 год. Рекомендовать акционерам общества утвердить Годовой отчет общества за 2025 год на годовом Общем собрании акционеров ПАО "НЗК". Рекомендовать акционерам общества отказаться от выплаты дивидендов по итогам работы общества за 2025 год.
10. На основании пункта 3 статьи 67 Федерального закона "Об акционерных обществах" возложить обязанности председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "НЗК" на члена Совета директоров общества Родичкина Анатолия Ивановича.
11. Заключить с АО "НРК- Р.О.С.Т" договор на выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров и договор на осуществление рассылки материалов к годовому заседанию Общего собрания акционеров.
Заседание проведено 30 апреля 2026 г. Протокол №71, составлен 30.04.2026г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Родичкин


3.2. Дата 30.04.2026г.