Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ "Сельмашбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 344029, г.Ростов-на-Дону, пр-т Сельмаш 102
1.4. ОГРН эмитента: 1026100002026
1.5. ИНН эмитента: 6166003409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00106-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363208/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. На заседании Совета директоров присутствовали все члены Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров ПАО КБ "Сельмашбанк" вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.1.2 Результаты голосования по вопросу о принятии решения о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: решение принято единогласно.
2.2. Cодержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Совет директоров ПАО КБ "Сельмашбанк" принял решение предложить Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 06.07.2026 г.
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 10100106В, даты государственной регистрации 29.01.1993, 19.07.1993, 19.08.1993, 18.08.1994, 10.11.1995, 28.07.2004, 02.07.2007, акции привилегированные с определенным размером дивиденда, регистрационный номер 20100106В, дата государственной регистрации 10.11.1995.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 29.04.2026 г.;
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 29.04.2026 г., протокол № 15.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО КБ "Сельмашбанк" В. М. Хлус
3.2. Дата "30" апреля 2026 г.