Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ "Сельмашбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 344029, г.Ростов-на-Дону, пр-т Сельмаш 102
1.4. ОГРН эмитента: 1026100002026
1.5. ИНН эмитента: 6166003409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00106-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363208/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. На заседании Совета директоров присутствовали все члены Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров ПАО КБ "Сельмашбанк" вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.1.2 Результаты голосования по вопросу о принятии решения о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: решение принято единогласно.
2.2. Cодержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Совет директоров ПАО КБ "Сельмашбанк" принял решение рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк" на годовом заседании:
- распределить чистую прибыль ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2025 год в размере 125132086,18 рублей (сто двадцать пять миллионов сто тридцать две тысячи восемьдесят шесть рублей восемнадцать копеек) следующим образом: направить на выплату дивидендов за 2025 год по акциям ПАО КБ "Сельмашбанк" 100003280,00 (сто миллионов три тысячи двести восемьдесят) рублей; оставшуюся часть чистой прибыли в размере 25128806,18 рублей (двадцать пять миллионов сто двадцать восемь тысяч восемьсот шесть рублей восемнадцать копеек) не распределять;
- направить на выплату дивидендов за 2025 год по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда 500000,00 (пятьсот тысяч) рублей. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию с определенным размером дивиденда (100% годовых к номинальной стоимости 50 руб.) составит 50 (пятьдесят) рублей. Предложить установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 06.07.2026 г. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, определенные законодательством;
- направить на выплату дивидендов за 2025 год по обыкновенным акциям 99503280,00 (девяносто девять миллионов пятьсот три тысячи двести восемьдесят) рублей. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 100 руб. составит 73,38 рублей (семьдесят три рубля тридцать восемь копеек). Предложить установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 06.07.2026 г. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, определенные законодательством.
2.3 Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 10100106В, даты государственной регистрации 29.01.1993, 19.07.1993, 19.08.1993, 18.08.1994, 10.11.1995, 28.07.2004, 02.07.2007, акции привилегированные с определенным размером дивиденда, регистрационный номер 20100106В, дата государственной регистрации 10.11.1995.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 29.04.2026 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 29.04.2026 г., протокол № 15.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО КБ "Сельмашбанк" В. М. Хлус
3.2. Дата "30" апреля 2026 г.