Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО "ДЭК", голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее также Заседание). Возможность дистанционного участия в Заседании отсутствует.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения Заседания: 05 июня 2026 года.
Место проведения Заседания: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний.
Время проведения Заседания: 13 часов 00 минут по местному времени.
Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ПАО "ДЭК";
- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО "СТАТУС".
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используются.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 11 часов 00 минут по местному времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 02 июня 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО "ДЭК", – 12 мая 2026 года (на конец операционного дня).

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Повестка дня Заседания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ДЭК" за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "ДЭК" по результатам 2025 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО "ДЭК".
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ДЭК".
5. О назначении аудиторской организации ПАО "ДЭК".
6. О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 16 мая 2026 года по 04 июня 2026 года по следующим адресам:
- г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, каб. 1.1, ПАО "ДЭК", Управление корпоративной работы и имущественных отношений, в рабочие дни с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,
- г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО "СТАТУС", в рабочие дни с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,
а также на сайте Общества www.dvec.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Заседании, во время его проведения.

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций: 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP2W1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о проведении Заседания принято Советом директоров ПАО "ДЭК" 30.04.2026 (Протокол от 30.04.2026 № 492).

Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО "ДЭК" – Корпоративный секретарь ПАО "ДЭК" (по доверенности от 12.01.2026 № 9eb5599d-bd97-4a48-9eda-4549eb52ba66)
А.Н. Банашко


3.2. Дата 30.04.2026г.