Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ "Сельмашбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 344029, г.Ростов-на-Дону, пр-т Сельмаш 102
1.4. ОГРН эмитента: 1026100002026
1.5. ИНН эмитента: 6166003409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00106-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363208/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. На заседании Совета директоров присутствовали все члены Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров ПАО КБ "Сельмашбанк" вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.1.2 Результаты голосования по вопросу о принятии решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: решение принято единогласно.
2.2. Cодержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Совет директоров ПАО КБ "Сельмашбанк" принял решение рекомендовать общему собранию акционеров включить в список кандидатур в члены Совета директоров ПАО КБ "Сельмашбанк" следующих кандидатов: информация не раскрывается на основании абзаца 12 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 29.04.2026 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 29.04.2026 г., протокол № 15.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО КБ "Сельмашбанк" В. М. Хлус
3.2. Дата "30" апреля 2026 г.