Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КБ "Сельмашбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 344029, г.Ростов-на-Дону, пр-т Сельмаш 102
1.4. ОГРН эмитента: 1026100002026
1.5. ИНН эмитента: 6166003409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00106-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363208/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
-дата: 18 июня 2026 года,
-место: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Сельмаш, д. 102, в помещении Банка, 2 этаж, зал заседаний,
-время: 10 часов 00 минут,
-почтовый адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Сельмаш, д. 102, ПАО КБ "Сельмашбанк". Электронная почта и сеть Интернет не используются;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 9 часов 30 мин;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): по "15" июня 2026 г. включительно (голосование на заседании общего собрания совмещено с заочным голосованием);
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26.05.2026 г.;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.7.1 Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк".
2.7.2 Утверждение годового отчета ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2025 год.
2.7.3 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2025 год.
2.7.4 Распределение прибыли ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2025 год.
2.7.5 О выплате (объявлении) дивидендов ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2025 год.
2.7.6 Избрание членов Совета директоров ПАО КБ "Сельмашбанк".
2.7.7 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО КБ "Сельмашбанк".
2.7.8 Назначение аудиторской организации по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ "Сельмашбанк" за 2026 год.
2.7.9 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров ПАО КБ "Сельмашбанк", можно ознакомиться непосредственно в Банке по адресу г. Ростов-на-Дону, пр-кт Сельмаш, д. 102, в помещении Банка (комната "Фронт-офис", 1-й этаж) с 9.00 до 17.00 в период с 29 мая 2026 г. до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Банка, кроме выходных дней, а также во время проведения заседания;
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер 10100106В, даты государственной регистрации 29.01.1993, 19.07.1993, 19.08.1993, 18.08.1994, 10.11.1995, 28.07.2004, 02.07.2007.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров Банка 29 апреля 2026 года; протокол № 15 от 29 апреля 2026 года;
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО КБ "Сельмашбанк" В. М. Хлус

3.2. Дата "30" апреля 2026 г.