Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Акционерное общество "Арзамасский дом"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Арзамасский дом"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607226, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Куликова, д. 33А пом. 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1095243001083
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5243027162
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12969-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23314
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
28.04.2026 года проведено годовое заседание общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров АО "Арзамасский дом" (протокол от 23.03.2026 г. №2).
Дата составления списка лиц,
имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества 03.04.2025г.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое
Способ принятия решений
общим собранием акционеров: заседание
Дата проведения заседания: 28.04.2026 г.
Место проведения заседания: г. Арзамас, ул. Куликова, д.33А, пом.1,2
Время начала заседания: 13 часов 00 минут
Дата составления протокола: 28.04.2026г.

Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Арзамасский дом" (Далее Общество) были направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров 30.03.2026 года.

В собрании приняли участие 4 акционера (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 39 664 (тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) голосующими акциями, что составляет 100.0000 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней - 4.

Тип (категория) ценной бумаги Номинал, руб. Государственный регистрационный номер
Акция обыкновенная именная 1 000 1-01-12969-Е.

Председатель заседания – Архипова Е.В.- председатель Совета директоров АО "Арзамасский дом", секретарь заседания – Шенина К.С.

Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии: Акционерное общество "Регистратор Интрако".
Место нахождения, адрес регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64 офис 209.
Филиал Регистратора: Филиал "Нижегородский" Акционерного общества "Регистратор Интрако".
Адрес Филиала: 603600, г. Нижний Новгород, пл. Горького, 6, офис 321.
Лица, уполномоченные Регистратором выполнять функции счетной комиссии: Киселев Павел Олегович.

Повестка дня:
1. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества;
2. Избрание ревизионной комиссии Общества;
3. Утверждение аудитора Общества;
4. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности, в том числе, отчёта о прибылях и убытках Общества;
5. Распределение прибыли / убытков Общества по результатам 2025г. финансового года.
6. О выплате единовременного вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу по проверке достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества и годовой бухгалтерской отчётности за 2025г.
7. Вопрос о ежемесячном вознаграждении членам Совета Директоров.

По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу №1:
1.1. Определение количественного состава совета директоров Общества.
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, принявших участие в голосовании
"ЗА" 39 664 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
1.2. Избрание членов совета директоров Общества.
Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от числа голосов лиц, принявших участие в голосовании
"ЗА" распределение голосов по кандидатам
1 Корева Татьяна Александровна 39 664 16,7
2 Драгунов Борис Анатольевич 39 664 16,7
3 Панкратов Николай Евгеньевич 39 664 16,7
4 Корев Алексей Михайлович 39 664 16,7
5 Ганская Валентина Михайловна 39 664 16,7
6 Архипова Елена Владимировна 39 664 16,7
"Против" всех кандидатов 0 0
"Воздержался" по всем кандидатам 0 0

На основании итогов голосования по вопросу №1 повестки дня принято решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – шесть человек
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Корева Татьяна Александровна
2. Драгунов Борис Анатольевич
3. Панкратов Николай Евгеньевич
4. Корев Алексей Михайлович
5. Ганская Валентина Михайловна
6. Архипова Елена Владимировна

По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу №2.
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, принявших участие в голосовании
"ЗА" 29 748 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
На основании итогов голосования по вопросу №2 повестки дня принято решение:
Избрать в ревизионную комиссию общества: Белихину Светлану Александровну, Крайневу Наталью Ивановну, Игнатову Татьяну Владимировну.

По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу №3.
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, принявших участие в голосовании
"ЗА" 39 664 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
На основании итогов голосования по вопросу №3 повестки дня принято решение:
Аудиторскую проверку Общества не проводить. Аудитора Общества не утверждать.

По четвертому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу №4.
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, принявших участие в голосовании
"ЗА" 39 664 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
На основании итогов голосования по вопросу №4 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2025 год.

По пятому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу №5.
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, принявших участие в голосовании
"ЗА" 39 664 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
На основании итогов голосования по вопросу №5 повестки дня принято решение:
Прибыль не распределять, направить на развитие Общества.

По шестому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу №6.
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, принявших участие в голосовании
"ЗА" 39 664 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
На основании итогов голосования по вопросу №6 повестки дня принято решение:
Выплатить единовременное вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества за работу по проверке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2025 г. в размере 5 тыс. руб.

По седьмому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу №7.
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, принявших участие в голосовании
"ЗА" 39 664 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
На основании итогов голосования по вопросу №7 повестки дня принято решение:
Вознаграждение членам Совета директоров Общества не устанавливать.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Н. Федотов


3.2. Дата 30.04.2026г.