Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.04.2026
Публичное акционерное общество "Уралтрансстрой"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралтрансстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603148174
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659001494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30685-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10147
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.04.2026 г.
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Екатеринбург,
ул. Братьев Быковых, д. 38, конференц-зал ПАО "Уралтрансстрой".
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 9 часов 30 минут.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 26.04.2026 г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Информация о наличии кворума по 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общего собрания акционеров, по вопросу № 1 повестки дня собрания – 60 263 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 60 263 440.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 1 повестки дня собрания – 46 934 093, что составляет 77.88 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня собрания имелся.
Информация о наличии кворума по 2 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общего собрания акционеров, по вопросу № 2 повестки дня собрания – 60 263 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 60 263 440.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 2 повестки дня собрания – 46 934 093, что составляет 77.88 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня имелся.
Информация о наличии кворума по 3 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общего собрания акционеров, по вопросу № 3 повестки дня собрания – 60 263 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 60 263 440.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня собрания – 46 934 093, что составляет 77.88 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня имелся.
Информация о наличии кворума по 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общего собрания акционеров, по вопросу № 4 повестки дня собрания – 60 263 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 60 263 440.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня собрания – 46 934 093, что составляет 77.88 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня имелся.
Информация о наличии кворума по 5 вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общего собрания акционеров, по вопросу № 5 повестки дня собрания – 421 844 080.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П. – 421 844 080.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 5 повестки дня собрания – 328 538 651, что составляет 77.88 % от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня собрания имелся.
Информация о наличии кворума по 6 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общего собрания акционеров, по вопросу № 6 повестки дня собрания – 60 263 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 60 263 440.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 6 повестки дня собрания – 46 934 093, что составляет 77.88 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 6 повестки дня имелся.
Информация о наличии кворума по 7 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общего собрания акционеров, по вопросу № 7 повестки дня собрания – 60 263 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 60 263 440.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 7 повестки дня собрания – 46 934 093, что составляет 77.88 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 7 повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. О вознаграждении членам Совета директоров ПАО "Уралтрансстрой".
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
7. Избрание генерального директора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"За" – 46 934 093, что составляет 100 %.
"Против" – 0, что составляет 0.0000 %.
"Воздержался" – 0, что составляет 0.0000 %.
"Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям" – 0, что составляет 0.0000 %.
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 1 принято.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"За" – 46 934 093, что составляет 100 %.
"Против" – 0, что составляет 0.0000 %.
"Воздержался" – 0, что составляет 0.0000 %.
"Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям" – 0, что составляет 0.0000 %.
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 2 принято.
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"За" – 46 933 968, что составляет 99.99973%.
"Против" – 60, что составляет 0.00013 %.
"Воздержался" – 65, что составляет 0.00014 %.
"Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям" – 0, что составляет 0.0000 %.
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 3 принято.
РЕШЕНИЕ: Дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год в размере 9157541,3 (Девять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот сорок один рубль 30 копеек), не распределять.
Вопрос № 4. О вознаграждении членам Совета директоров ПАО "Уралтрансстрой".
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"За" – 46 934 018, что составляет 99.99984%.
"Против" – 45, что составляет 0.00010%.
"Воздержался" – 30, что составляет 0.00006%.
"Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям" – 0, что составляет 0.0000 %.
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 4 принято.
РЕШЕНИЕ: Выплатить вознаграждения членам Совета директоров ПАО "Уралтрансстрой", избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО "Уралтрансстрой" 30.04.2025 года (протокол №36/25 от 07.05.2025г.), по итогам работы Общества в 2025 году в размере 0,1% от выручки ПАО "Уралтрансстрой" за 2025 год каждому члену Совета директоров.
Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Ф.И.О. кандидата; кумулятивные голоса, отданные за кандидатов:
1. Вершигора Владимир Анатольевич
ЗА – 46 000 030.
2. Компаниец Игорь Николаевич
ЗА – 49 097 353.
3. Компаниец Николай Иванович
ЗА – 49 440 483.
4. Коновалов Юрий Юрьевич
ЗА – 46 000 030.
5. Офицерова Татьяна Владимировна
ЗА – 46 000 380.
6. Селенских Юрий Юрьевич
ЗА – 46 000 030.
7. Шляпин Александр Саввович
ЗА – 46 000 030.
Против – 0.
Воздержался – 0.
"Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям" – 315.
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 5 принято.
РЕШЕНИЕ: Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
1. Вершигора Владимир Анатольевич
2. Компаниец Игорь Николаевич
3. Компаниец Николай Иванович
4. Коновалов Юрий Юрьевич
5. Офицерова Татьяна Владимировна
6. Селенских Юрий Юрьевич
7. Шляпин Александр Саввович
Вопрос № 6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"За" – 46 934 093, что составляет 100 %.
"Против" – 0, что составляет 0.0000 %.
"Воздержался" – 0, что составляет 0.0000 %.
"Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям" – 0, что составляет 0.0000 %.
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 6 принято.
РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год: Общество с ограниченной ответственностью "Налоговые и бухгалтерские консультанты" (ИНН 7404031215, ОГРН 1027400579216).
Вопрос № 7. Избрание генерального директора Общества.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"За" – 46 934 093, что составляет 100 %.
"Против" – 0, что составляет 0.0000 %.
"Воздержался" – 0, что составляет 0.0000 %.
"Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям" – 0, что составляет 0.0000 %.
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 7 принято.
РЕШЕНИЕ: Избрать генеральным директором Общества Компанийца Николая Ивановича (ИНН:665901985438) на срок, предусмотренный Уставом Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Уралтрансстрой" № 37/26 от 30.04.2026 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30685-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19.07.1993 г.
Дата присвоения регистрационного номера: 12.02.2020 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг – 0,20 руб.

Вид, категория (тип) – акции привилегированные типа А
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30685-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19.07.1993 г.
Дата присвоения регистрационного номера: 12.02.2020 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг – 0,20 руб.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Компаниец


3.2. Дата 30.04.2026г.