Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.04.2026
Акционерное общество "Оптрон"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оптрон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 к. 7 каб. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700006751
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06405-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26664; http://www.optron.ru/about/stockholder/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении принципов системы мотивации работников АО "Оптрон" в новой редакции.
2. Об утверждении стратегии технологического развития АО "Оптрон" на период до 2030 года.
3. Об утверждении условий дополнительного соглашения № ____ "_________________" генерального директора Общества на 202____год" к трудовому договору от "____" _______ 202__ года № _________ с генеральным директором АО "Оптрон".


2.4. Идентификационные признаки акций:
Акции обыкновенные именные, бездокументарные. Номер государственной регистрации от 1-02-06405-А 24.10.2002.
Акции обыкновенные, бездокументарные: Номер государственной регистрации 1-02-06405-A-001D от 20.02.2025.
Акции привилегированные именные бездокументарные.
Номер государственной регистрации и дата 2-02-06405-А. 24.10.2002.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Еськин


3.2. Дата 29.04.2026г.