Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.04.2026
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"
 Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – Россети"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29 апреля 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
13 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Политики взаимодействия с внешним аудитором ПАО "Россети".
2. Об исполнении в 2025 году Плана-графика мероприятий ПАО "Россети" по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025.
3. О рассмотрении Программы развития кадрового резерва ПАО "Россети".
4. О рассмотрении отчета об итогах самооценки качества работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров ПАО "Россети" за 2025 год.
5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО "Россети" за 2025 год и об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО "Россети".
6. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети" о выполнении плана деятельности и результатах деятельности за 2025 год, включая результаты внутренней оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО "Россети".
7. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО "Россети".
8. О прекращении участия ПАО "Россети" в ООО "АПБЭ".
9. Об участии ПАО "Россети" в ООО "Россети Капитал".
10. Об определении позиции ПАО "Россети" (представителей ПАО "Россети") по вопросам, выносимым на рассмотрение Общих собраний участников ООО "Россети Капитал" и ООО "АПБЭ".

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 13.01.2026 № 6-26) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата "29" апреля 2026 г.