Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.04.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
1. Об избрании председателя и заместителя председателя Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Избрать председателем Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ФИО*.
1.2. Избрать заместителем председателя Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ФИО*.
*Информация о членах Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Результаты голосования: решение принято единогласно.

2. О соответствии членов Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" критериям независимости.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. На основании проведенного анализа информации в отношении членов Наблюдательного совета о соответствии критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 26.02.2026г., признать членов Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" Директор 1, Директор 2 и Директор 3* независимыми директорами.
* Информация о членах Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Результаты голосования: решение принято единогласно.

3. Об избрании старшего независимого директора Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Избрать старшим независимым директором Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ФИО*.
* Информация о членах Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Результаты голосования: решение принято единогласно.

4. О Комитетах Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Наблюдательного совета и целям деятельности ПАО "Банк "Санкт-Петербург", признать необходимыми и сформировать на период 2026-2027 гг. следующие комитеты Наблюдательного совета:

4.1.1. Комитет по стратегии Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
4.1.1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" - 7 членов.
4.1.1.2. Избрать в состав Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" следующих членов Наблюдательного совета: ФИО*.
4.1.1.3. Избрать председателем Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ФИО*.
* Информация о членах Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
4.1.2. Комитет по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
4.1.2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" - 4 члена.
4.1.2.2. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" следующих членов Наблюдательного совета: ФИО*.
4.1.2.3. Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ФИО*.
* Информация о членах Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
4.1.3. Комитет по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
4.1.3.1. Определить количественный состав Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" - 4 члена.
4.1.3.2. Избрать в состав Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" следующих членов Наблюдательного совета: ФИО*.
4.1.3.3. Избрать председателем Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ФИО*.
* Информация о членах Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
4.1.4. Комитет по аудиту Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
4.1.4.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" - 4 члена.
4.1.4.2. Избрать в состав Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" следующих членов Наблюдательного совета: ФИО*.
4.1.4.3. Избрать председателем Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ФИО*.
* Информация о членах Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Результаты голосования: решение принято единогласно.

5. О Тематическом плане работы Наблюдательного совета ПАО Банк "Санкт-Петербург" на 2026-2027 гг.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Принять к сведению Тематический план работы Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" на 2026-2027 гг.
5.2. Председателям Комитетов Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" учесть вопросы, включенные в Тематический план работы Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург", при формировании планов работы Комитетов на 2026-2027 гг.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения 28.04.2026, Протокол № 1.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
-акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 20100436В, 19.11.1992 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP0U9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR


3. Подпись
3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0140д от 23.12.2025г.)
Дмитрий Анатольевич Завершинский


3.2. Дата 29.04.2026г.