Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг"
Сообщение о существенном факте
"об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123100, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Краснопресненская, д. 14, стр. 1, этаж 14, помещ. 512
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1087746253781
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7709780434
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00303-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36564
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров ООО "Совкомбанк Лизинг" (далее – "Общество") из 6 (Шести) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества соблюден. Решения по вопросам повестки дня приняты, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали "ЗА" по всем вопросам повестки дня. Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2. Предварительно утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность за 2025 год с аудиторским заключением (МСФО) и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год с аудиторским заключением (РСБУ).
3. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 апреля 2026 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 апреля 2026 года, Протокол № 3/26.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ А.П. Казак
(подпись)
3.2. Дата "29" апреля 2026 г.