Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"
Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123290, г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, корпус 8, помещение 1Н.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746601632
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709858440
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36399-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121; http://www.rsg-finans.ru/asr/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Международная компания общество с ограниченной ответственностью "РСГ Интернешнл", дата создания 24.03.2008 г. (запись о государственной регистрации юридического лица в порядке редомициляции внесена в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области 25 апреля 2022 г. за ОГРН 1223900004272, ИНН 3906412538, место нахождения: 236006, Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, Солнечный бульвар, д. 25, 1 этаж, помещение Г/22) (далее – МКООО "РСГ Интернешнл"),

формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ООО "РСГ - Финанс" за 2025 г. (Приложение № 1 к настоящему Решению).
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс ООО "РСГ - Финанс" за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах (Приложение № 2 к настоящему Решению).
3. Утвердить аудитором Общества на 2026 год по РСБУ - ООО "Аудиторская фирма "ИНТЕРКОН" (член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации "Содружество", ОРНЗ 12006074351 СРО ААС внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под №436 в соответствии с приказом Минфина России от 21.02.2020) ИНН / КПП: 7707124860 /770101001, ОГРН: 1027700313464 Адрес: 105094, Россия г. Москва, наб. Семеновская, д2/1, стр1, помещение 1/10,
3.1. Утвердить аудитором Общества на 2026 год по МСФО – ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС) основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 12006020327 от 31 января 2020 г.

4. Избрать Совет директоров в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: 1.Косарев Егор Юрьевич, 2.Сергеев Александр Александрович, 3. Беськаева Наталья Юрьевна
дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29.04.2026

дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29.04.2026, РЕШЕНИЕ Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс" - без номера

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Ю. Беськаева


3.2. Дата 29.04.2026г.