Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.04.2026
Публичное акционерное общество "Ростсельмаш"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ростсельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344029, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Менжинского, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104024484
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6166010558
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32016-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=421
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ре-шения о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 апреля 2026г.
Дата проведения Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 апреля 2026г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Ростсельмаш" в 2025 году. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. О предварительном утверждении годового отчёта ПАО "Ростсельмаш". О заключении ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ПАО "Ростсельмаш".
3. О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Ростсельмаш" в 2025 году ревизионной комиссией общества и аудиторской компанией.
4. Об аудиторе ПАО "Ростсельмаш" на 2026 год.
5. Об утверждении повестки годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Ростсельмаш". Об организационных вопросах проведения собрания.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции (именные) обыкновенные бездокументарные
Регистрационный номер: 1-01-32016-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 16.02.2005г
Количество акций: 3 253 234 шт.

Акции (именные) привилегированные бездокументарные
Регистрационный номер: 2-01-32016-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 16.02.2005г.
Количество акций: 320 359 шт.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Удрас


3.2. Дата 29.04.2026г.