Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования:
по Вопросу № 1: "за" - 12, "против" - 0, "воздержался" - 0.
по Вопросу № 2: "за" - 12, "против" - 0, "воздержался" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По Вопросу № 1.
1.1. Утвердить Стратегию цифровой трансформации ОАО "РЖД" до 2030 года (приложение № 1 к протоколу), включая целевые значения ключевых показателей эффективности цифровой трансформации ОАО "РЖД" на период с 2025 по 2030 годы.
1.2. Генеральному директору – председателю правления ОАО "РЖД" Белозёрову О.В.:
1) обеспечить реализацию Стратегии цифровой трансформации ОАО "РЖД" до 2030 года (базовый сценарий) согласно приложениям к Стратегии;
2) при изменении параметров финансирования Программы цифровизации ОАО "РЖД" на период 2026–2030 годов обеспечить вынесение на рассмотрение совета директоров ОАО "РЖД" вопроса "О внесении изменений в Стратегию цифровой трансформации ОАО "РЖД" до 2030 года".
По Вопросу № 2.
2.1. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО "РЖД", правилах охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (приложение № 2 к протоколу).
2.2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО "РЖД", утвержденное решением совета директоров ОАО "РЖД" от 12 марта 2012 г. (протокол № 5).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: "23" апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: "27" апреля 2026 года № 17.

3. Подпись
3.1. Заместитель корпоративного секретаря ОАО "РЖД" (Доверенность от 29.08.2024 № 479-ДП)
В.И.Володин


3.2. Дата 29.04.2026г.