Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Саранский домостроительный комбинат"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Саранский домостроительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 1 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301064443
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1327048147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56021-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1327048147/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое
(очередное), внеочередное): годовое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
(собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание,
совмещенное с заочным голосованием.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников
(акционеров) эмитента:
2.3.1. дата: 27 апреля 2026 г.
2.3.2. место: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 1А.
2.3.3. время: 14.00
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров)
эмитента: В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества
кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения
по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.    Утверждение годового отчета ПАО "СЗ "Саранский ДСК" за 2025 год.
2.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "СЗ
"Саранский ДСК" за 2025 год.
3.    Утверждение распределения чистой прибыли ПАО "СЗ "Саранский ДСК"
по результатам 2025 года.
4.    Утверждение размера дивидендов и порядка их выплаты ПАО "СЗ
"Саранский ДСК" по результатам 2025 года
5.    Выплата вознаграждения членам совета директоров.
6.    Избрание членов Совета директоров ПАО "СЗ "Саранский ДСК".
7.    Назначение аудиторской организации ПАО "СЗ "Саранский ДСК".
8.    Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "СЗ "Саранский ДСК".
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания
участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и
формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)
эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета ПАО "СЗ
"Саранский ДСК" за 2025 год":
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 39 840 229, что составляет 99,98331% от общего количества голосов
лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
"ПРОТИВ" - 0,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 6 651, что составляет 0,01669% от общего
количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному
вопросу, по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ПАО "СЗ "Саранский ДСК" за 2025 год.
По 2 вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ПАО "СЗ "Саранский ДСК" за 2025 год":
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"- 39 846 880, что составляет 100,0% от общего количества голосов
лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
"ПРОТИВ" - 0,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
Положением – 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "СЗ
"Саранский ДСК" за 2025 год.
По 3 вопросу повестки дня: "Утверждение распределения чистой прибыли ПАО
"СЗ "Саранский ДСК" по результатам 2025 года":
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"- 39 846 880, что составляет 100,0% от общего количества голосов
лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
"ПРОТИВ" - 0,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
Положением  – 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка принятого решения:
Чистую прибыль, полученную за 2025 год, (за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 г. в
сумме 30 086 180,74 рублей) распределить следующим образом: 44 554 000
руб. направить на техническое перевооружение Общества, 3 900 000 руб. -
на социальные выплаты, 2 000 000 руб. – на благотворительность, 600 000
руб.- на выплату вознаграждения членам совета директоров, 180 630 974,61
руб. - оставить в распоряжении Общества, 50 008 111,23 руб. - направить
на выплату дивидендов (данная сумма не включает промежуточные дивиденды
по итогам 9 месяцев 2025 г. в размере 30 086 180,74 рублей; суммарный
размер денежных средств на выплату дивидендов за 2025 год составит 80
094 291,97 рублей).
По 4 вопросу повестки дня: "Утверждение размера дивидендов и порядка их
выплаты ПАО "СЗ "Саранский ДСК" по результатам 2025 года":
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 39 846 880, что составляет 100,0% от общего количества голосов
лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
"ПРОТИВ" - 0,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
Положением – 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка принятого решения:
Выплатить дивиденды из чистой прибыли Общества по результатам 2025 г. в
размере 50 008 111,23 рублей из расчета 1 рубль 23 копейки на 1
обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, 8 мая 2026 года.
По 5 вопросу повестки дня: "Выплата вознаграждения членам совета
директоров":
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 39 840 229, что составляет 99,98331% от общего количества голосов
лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
"ПРОТИВ" - 6 651, что составляет 0,01669% от общего количества голосов
лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным
Положением – 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка принятого решения:
Выплатить вознаграждение по итогам работы за год председателю совета
директоров Капустину Юрию Алексеевичу в размере 600 000 рублей.
По 6 вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров ПАО "СЗ
"Саранский ДСК"":
При голосовании по вопросу № 6 кумулятивные голоса распределились
следующим образом:
 "ЗА", распределение голосов по кандидатам:
1. Брыков Вячеслав Вячеславович - 28 279 313
2. Капустин Юрий Алексеевич - 28 279 313
3. Кручинкин Дмитрий Александрович - 28 279 313
4. Литюшкин Владимир Васильевич - 28 279 313
5. Денисов Андрей Николаевич - 28 279 313
6. Мишакина Татьяна Владимировна - 28 279 313
7. Тремасова Татьяна Васильевна - 28 279 313
"ПРОТИВ" всех кандидатов – 0,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 80 972 969, по иным основаниям,
предусмотренным Положением - 0.
В соответствии с требованиями действующего законодательства избранными в
Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число
голосов. В состав Совета директоров избираются 7 членов. Выборы Совета
директоров общества состоялись.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:
1. Брыков Вячеслав Вячеславович
2. Денисов Андрей Николаевич
3. Капустин Юрий Алексеевич
4. Кручинкин Дмитрий Александрович
5. Литюшкин Владимир Васильевич
6. Мишакина Татьяна Владимировна
7. Тремасова Татьяна Васильевна
По 7 вопросу повестки дня: "Назначение аудиторской организации ПАО "СЗ
"Саранский ДСК"":
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 39 836 534, что составляет 99,97404% от общего количества голосов
лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
"ПРОТИВ" - 0,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием
бюллетеней недействительными – 10 346, что составляет 0,02596% от общего
количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному
вопросу, по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка принятого решения:
    Назначить аудиторской организацией Общество с ограниченной
ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма
"Аудитэкоконс" (ИНН 5837013269, ОГРН 1025801440917, место нахождения:
107078, город Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Красносельский,
ул. Новая Басманная, дом 19, стр.1, офис 310).
По 8 вопросу повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "СЗ
"Саранский ДСК"":
Голосование проводилось бюллетенями №3.
1. Исаева Юлия Александровна – 39 846 880
2. Баргов Евгений Николаевич – 39 846 880
3. Сивова Татьяна Евгеньевна – 39 846 880
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:
1. Исаева Юлия Александровна
2. Баргов Евгений Николаевич
3. Сивова Татьяна Евгеньевна
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников
(акционеров) эмитента: 28 апреля 2026 г. № 2/2026
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых
имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56021-D
Дата государственной регистрации выпуска: 30.07.1993
Дата присвоения регистрационного номера: 14.10.2008
Номинальная стоимость ценных бумаг – 1,00 руб.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "СЗ"Саранский ДСК"
__________________ Кручинкин Д.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2026г. М.П.