Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"
Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 654027, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г Новокузнецк, р-н Центральный, ул Рудокопровая, д. 1, офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746549515
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707710865
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36383-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23643; http://evrazholdingfinance.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН) единственного участника эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "СИБМЕТИНВЕСТ", место нахождения: Московская область, Одинцовский район, д. Раздоры, д. 1, помещ. 10, ИНН: 7727244718, ОГРН: 1037727016480.

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником эмитента:

1. Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2025 год.
2. Определить количественный состав Совета директоров Общества равный 3 (трем) членам.
3. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1) кандидат 1
2) кандидат 2
3) кандидат 3
4. Назначить аудиторской организацией ООО "ЕвразХолдинг Финанс" – Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ООО "ФБК"), ОГРН 1027700058286.
5. Определить размер оплаты услуг ООО "ФБК" за 2026 год согласно Приложению №1 к настоящему Решению.
6. Распределить часть накопленной нераспределенной чистой прибыли Общества по итогам прошлых лет в размере 1 900 000 000 (один миллиард девятьсот миллионов) рублей 00 копеек, выплатив ее единственному участнику Общества – Обществу с ограниченной ответственностью "СИБМЕТИНВЕСТ".
Определить следующие срок и порядок выплаты прибыли Общества: выплату произвести в течение 60 (шестидесяти) дней с даты принятия решения путем перечисления денежных средств на банковский счет Общества с ограниченной ответственностью "СИБМЕТИНВЕСТ".

2.3. Дата принятия решений единственным участником эмитента: 29.04.2026 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником эмитента: Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" от 29.04.2026 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.П. Розбицкий


3.2. Дата 29.04.2026г.