Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.04.2026
Акционерное общество "ГЛАВУКС"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГЛАВУКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127083, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700355165
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000000218
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06673-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000000218/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания совета директоров Эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом Эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров Эмитента: 29.04.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента: 30.04.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты, места, времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, даты окончания приёма бюллетеней для голосования.
4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
7. Утверждение досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества.
8. Утверждение кандидатуры для голосования по избранию Генерального директора Общества.
9. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.
11. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам 2025 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям каждой категории (типа) Общества и порядку их выплаты.
12. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по утверждению совершения сделок, связанных с участием Общества в закупках по результатам электронных процедур (конкурсы, аукционы, тендеры).
13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
14. Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня.
15. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
16. Предварительное утверждение аудиторской организации Общества.
17. Назначение Секретаря Общего собрания акционеров Общества.
18. О возложении функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06673-А, дата государственной регистрации 07.02.2018 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ГЛАВУКС"
__________________ Гейко Е.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2026г. М.П.