Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Открытое акционерное общество "Московский экспериментальный завод № 1"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Московский экспериментальный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739076606
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718015895
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02852-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35763
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 6 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
6. "ЗА" - 6 (шесть) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.
7. "ЗА" - 6 (шесть) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.
16. "ЗА" - 6 (шесть) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.

2.3.Содержание решений:
6. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров принять следующее решение:
Из прибыли в размере 1 328 802 руб., полученной по результатам 2025 года, в том числе поступившей от списания добавочного капитала, направить работникам Общества на выплаты социального характера в размере 380 396 руб., на формирование собственного капитала (не распределять) 948 406 руб.
Дивиденды по результатам 2025 года владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

7. Включить нижеследующих кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров:
1. Астахов Валерий Павлович
2. Буянов Михаил Александрович
3. Привалов Александр Васильевич
4. Платонов Василий Михайлович
5. Привалов Василий Николаевич
6. Платонова Татьяна Васильевна

16. Определить, что Положение о совете директоров Открытого акционерного общества "Московский экспериментальный завод №1 в новой редакции вступает в силу после его утверждения общим собранием акционеров Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 02/2026 от 29 апреля 2026 года.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, гос. рег. № 1-01-0285-А, дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг 17.08.1993.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Буянов


3.2. Дата 29.04.2026г.