Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, набережная Озерковская, д. 54 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739893246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723199790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35992-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата и время проведения заседания: 03 июня 2026 года, 12 час.00 мин;
место проведения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10;

2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 час. 30 мин. 03 июня 2026 года;

2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования прием бюллетеней для заочного голосования заканчивается за два дня до даты проведения заседания: 31 мая 2026 г. включительно;

2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 мая 2026 года;

2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться с 12 мая 2026 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 20, стр.3;

2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные акции акционерного общества "Трансмашхолдинг" государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35992-Н;

2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет Директоров акционерного общества "Трансмашхолдинг", 28 апреля 2026; Протокол Совета Директоров акционерного общества "Трансмашхолдинг" №б/н от 29 апреля 2026 г.;

2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: неприменимо.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ТМХ" (по доверенности № 038/25-Д от 22.07.2025 г.)
Д.А. Мещеряков


3.2. Дата 29.04.2026г.