Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.04.2026
Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, набережная Озерковская, д. 54 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739893246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723199790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35992-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров по вопросам повестки дня приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: ЗА – 8 голосов; против – 0 голосов; воздержался – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества принять решение о распределении прибыли по результатам 2025г., в том числе нераспределенной прибыли прошлых лет, в следующем порядке: направить на выплату дивидендов
- чистую прибыль Общества за 2025 год в размере 6 694 863 000 руб. (Шесть миллиардов шестьсот девяносто четыре миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек,
- чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 3 305 269 905 (Три миллиарда триста пять миллионов двести шестьдесят девять тысяч девятьсот пять) рублей 00 копеек,
- общая сумма чистой прибыли Общества, направляемая на выплату дивидендов, составляет 10 000 132 905 (Десять миллиардов сто тридцать две тысячи девятьсот пять) рублей 00 копеек; оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих рекомендаций Совета директоров и решения общего собрания акционеров.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в соответствии с порядком выплаты дивидендов, установленным законодательством Российской Федерации, из расчета 8 967 (Восемь тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: на 11 день от даты принятия решения общим собранием акционеров о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров:
1. ***
2. ***
3. ***
4. ***
5. ***
6. ***
7. ***
8. ***
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
28.04.2026г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета Директоров б/н от 29.04.2026 г.
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные акции акционерного общества "Трансмашхолдинг" государственный регистрационный номер выпуска 1-01-35992-Н.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ТМХ" (по доверенности № 038/25-Д от 22.07.2025 г.)
Д.А. Мещеряков


3.2. Дата 29.04.2026г.